Étiquette : Blanchiment argent

Actualités

La DZ Mafia : une organisation criminelle qui défie l’État français

Imaginez un réseau criminel si puissant qu'il recrute des adolescents comme tueurs, corrompt sans retenue et étend ses tentacules bien...

11/03/2026

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Actualités

Scandale Financier après l’Incendie de Crans-Montana

Un incendie dévastateur a frappé un bar huppé de Crans-Montana le Nouvel An, faisant des dizaines de morts. Mais derrière...

10/03/2026

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Actualités

Hongrie Saisie Convoi Ukrainien Or et Cash

La Hongrie vient de saisir 75 millions d'euros en cash et lingots d'or dans un convoi ukrainien blindé. Blanchiment ou...

09/03/2026

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Actualités

Tensions Hongrie-Ukraine : Arrestations et Bras de Fer Pétrole

La tension entre Hongrie et Ukraine atteint des sommets : arrestations d'Ukrainiens dénoncées comme "prise d'otages", Kiev déconseille tout voyage...

08/03/2026

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Actualités

Val-d’Oise : Trafic de Drogue Blanchi par Paris Sportifs

Dans le Val-d'Oise, un réseau de drogue a blanchi 230 000 euros grâce à des paris sportifs dans un bar-tabac....

22/02/2026

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Actualités

Ukraine : Ex-Ministre Énergie Arrêté pour Blanchiment

L'ancien ministre de l'Énergie ukrainien a été arrêté en pleine tentative de fuite à la frontière. Soupçonné de blanchiment de...

17/02/2026

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Actualités

Ferrari à 247 km/h : Un Réseau de Fraude Sociale Démantelé

Imaginez : une Ferrari lancée à 247 km/h sur l'autoroute, un conducteur qui se dit sans domicile fixe... Ce simple...

14/02/2026

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Économie & Finance

Prison Ferme Requise dans Escroquerie Crédits Immobiliers Essonne

Dans une affaire massive jugée en Essonne, un banquier et un intermédiaire risquent deux ans ferme pour avoir blanchi près...

11/02/2026

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Actualités

Fraude BTP : Un réseau blanchit 360 millions d’euros

Un réseau structuré aurait fait disparaître 360 millions d'euros dans le secteur du bâtiment en employant des centaines de personnes...

08/02/2026

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Actualités

Réseau de Prostitution Démantelé dans l’Oise : 1,4 Million d’Euros

Après cinq ans d’activité discrète, un réseau de prostitution très lucratif a été stoppé net dans l’Oise. Deux ans d’enquête,...

07/02/2026

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Actualités

Quatuor Condamné pour Escroquerie aux Aides Covid dans l’Eure

Quatre hommes originaires d'Île-de-France ont été reconnus coupables d'avoir détourné près de 500 000 euros d'aides publiques pendant la crise...

05/02/2026

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Actualités

Marché du Soleil à Marseille Fermé 6 Mois : Fin du Temple Contrefaçon

Le mythique Marché du Soleil à Marseille, repaire bien connu des bonnes affaires pas toujours légales, vient de baisser définitivement...

03/02/2026

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Actualités

Trafic de cocaïne à Paris : un entrepreneur mis en examen

Derrière une apparente vie d’entrepreneur respectable se cachait un rôle dans un trafic de cocaïne très organisé. Son frère dealer...

02/02/2026

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Actualités

L’ancien maire du Kremlin-Bicêtre face à la justice pour corruption

Dix ans après les faits, l'ancien maire du Kremlin-Bicêtre fait face à la justice pour corruption, trafic d'influence et blanchiment....

31/01/2026

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Actualités

Fraude Urssaf BTP : Chef Réseau Condamné Ferme

Dans le BTP, un vaste réseau de sociétés "taxis" a permis de frauder 20 millions d'euros à l'Urssaf via du...

31/01/2026

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Actualités

Nanterre : Quand des bolides de luxe finissent abandonnés chez Speedy

Imaginez arriver chez Speedy avec trois Bentley et une Rolls-Royce, demander une révision, puis disparaître en abandonnant purement et simplement...

17/01/2026

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Actualités

Paris vs Marseille : Conflit sur un Gros Dossier de Blanchiment

À peine lancé, le nouveau parquet anti-criminalité organisée veut récupérer un énorme dossier de blanchiment à Marseille. Les juges locaux...

12/01/2026

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Actualités

Narcotrafic : Comment les Milliards Blanchissent Notre Économie

Chaque année, des milliards d'euros issus du trafic de drogue disparaissent dans notre économie quotidienne. Kebabs déserts, barbers fantômes, yachts...

11/01/2026

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